JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 代言人陳零九獲不起訴

2024-08-01 10:59 聯合報 記者房荷庭/台北即時報導
歌手陳零九。圖/聯合報系資料照片
歌手陳零九。圖/聯合報系資料照片

加密貨幣投資平台「JPEX」台灣首席合夥人張東穎、區塊幫公司業務開發總監施瑀、區塊幫公司負責人牛耿晟等3人,從2022年至2023年間,未辦理登記,透過JPEX平台在台招募投資,吸金約1184萬餘元。台北地檢署今偵結,依涉嫌銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之加重詐欺及洗錢防制法之一般洗錢等罪,起訴張、施及牛3人。

此外,擔任JPEX平台代言人的藝人陳零九(原名陳志豪),被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪部分,難認兩人有犯意,罪嫌不足,處分不起訴。

檢方指出,2022年11月起,張東穎、施瑀及牛耿晟等3人,與6名香港籍人士引進JPEX平台,未辦理外國分公司登記,藉由在台開設說明會與網路宣傳招募投資,約定給付年化報酬率3%至60%,保證償還本金,吸金約1184萬餘元。

為了提升JPEX平台知名度及曝光度,2022年11月間,JPEX平台找上陳零九擔任代言人,約期兩年,報酬1000萬,藉由陳在個人社群平台推廣JPEX平台、出席線上直播活動等方式行銷。

2023年9月上旬,JPEX平台限制用戶出金,強迫所有投資人及用戶將帳戶內的幣種,兌換為已不具市場價值的JPC幣,並收取顯不合理的手續費,拖延出金。同月中旬,有投資人發現完全無法贖回本金及利息,向警調單位報案提告,案件由北檢指揮偵辦。

陳零九被控涉案,不過否認有涉犯銀行法犯行。陳辯稱,他不是JPEX平台合夥人,也沒有詐欺投資人,他已經虧損價值約700萬的JPC幣。

檢方偵辦,搜索扣得區塊幫公司的銀行帳戶存摺、USDT買賣表及投資人資料表等物,發現張東穎等人將投資人入金款項,全數轉入JPEX平台大水庫錢包。2022年11月1日至2023年9月31日止,全球不分國家及區域,JPEX平台成員以詐欺及非法吸金手段,轉入錢包的虛擬貨幣總計5億2661萬4315.973518顆USDT幣,折合新台幣約163億2985萬6655元。

檢方認定,張東穎、施瑀及牛耿晟所為,涉犯銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之加重詐欺及洗錢防制法之一般洗錢等罪。陳零九被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪,處分不起訴。

加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎。圖/聯合報系資料照片

加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎。圖/聯合報系資料照片

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